Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 20866
Ticaret Unvanı
MERHAS TEKSTİL TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Demiryolu Cad. Kaymak Sk. No:9 Osmangazi/BURSA
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14/10/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 19/11/2026 tarihinde, saat: 14:00’de, Demiryolu Cad. Kaymak Sk. No:9 Osmangazi/BURSA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023-2024-2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Yön.Krl.Başk.
Adnan TİNÇ
GÜNDEM
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 2023-2024-2025 yılı Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 2023-2024-2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- Şirket Yönetim Kurulunun görev süresi ve sayısının tespiti ile seçim yapılması,
- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurun tespiti,
- Şirketimizin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadil edilerek arttırılması ve aşağıda yazılı tadil metninin görüşülmesi ve karar alınması.
ESKİ ŞEKLİ
SERMAYE
MADDE-6
Şirketin sermayesi her biri 100.000.-(Yüzbin)TL.sı itibari değerde 2.276.080 (İkimilyonikiyüzyetmişaltıbinseksen) hisseye ayrılmış, 227.608.000.000.- (ikiyüzyirmiyedimilyaraltıyüzsekizmilyon) TL.sıdır.
Önceki seramayeyi teşkil eden 113.804.000.000.- (Yüzonüçmilyarsekizyüzdörtmilyon) TL.sının tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 113.804.000.000.- (Yüzonüçmilyarsekizyüzdörtmilyon) TL.sı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, arttırılan sermayenin ¼‘ü tescil tarihinden itibaren (1) bir ay içinde, kalanı ise 10.12.2003 tarihinde ödenecektir.
Bu husustaki ilanlar Anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
Hisse senetleri hamiline yazılıdır.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
Hisse senetleri 100.000.- TL. ve katları kupürler halinde bastırılabilir.
Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.
YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV‘İ
MADDE-6
Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) TL. itibari değerde 1.000.000 .-(Birmilyon) hisseye ayrılmış toplam 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirasıdır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 227.608.- (İkiyüzyirmiyedibinaltıyüzsekiz) TL.nin tamamı ödenmiştir.Bu defa arttırılan 772.392.- (Yediyüzyetmişikibinüçyüzdoksaniki) TL. Bilançoda kayıtlı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmış olup, arttırılan toplam 772.392.- (Yediyüzyetmişikibinüçyüzdoksaniki) TL. bedel kadar ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay verilecektir.
Bu husustaki ilanlar Şirket Anasözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.
Hisse senetleri nama yazılıdır.
Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.
9) Dilekler ve kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME
Sahibi olduğum ………………………….TL toplam itibari değerde ….. paya ilişkin olarak Merhas Tekstil Turizm Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 19/11/2026 tarihinde Demiryolu Cad. Kaymak Sk. No:9 Osmangazi/BURSA adresinde saat: 14:00’de yapılacak 2023-2024-2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………….’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza
Not. : Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.