Ankara merkezli 12 ilde, sahte yatırım uygulamaları üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 47 paravan şirket tespit edilirken yaklaşık 550 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı, 38 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 12 ilde, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım uygulamaları üzerinden dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 47 paravan şirket tespit edilirken, yaklaşık 550 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı, 38 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları hedef aldıkları belirlendi.
Şüphelilerin, sosyal medyada ‘Yatırım yap, sen de kazan’ şeklindeki reklamlarla vatandaşlara ulaştıkları, kendilerini profesyonel ve kurumsal bir yatırım şirketi gibi tanıtarak güven kazandıkları tespit edildi.
İkna edilen vatandaşların cep telefonlarına sahte yatırım uygulamaları yüklendiği, uygulamalarda yatırımlardan yüksek kazanç elde ediyorlarmış gibi sahte veriler gösterildiği bildirildi. Bu yöntemle daha fazla para yatırmaya teşvik edilen mağdurların, şüphelilere ait banka hesapları ile paravan şirket hesaplarına para göndermeye yönlendirildiği belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 47 paravan şirket tespit edildi. Şüpheli şahıs ve şirketlere ait hesaplar üzerinde gerçekleştirilen mali incelemelerde, hesaplar arasındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 550 milyar lira olduğu öğrenildi.
Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında işlem başlatılan 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 9 Kasım’da gerçekleştirilen operasyonda 43 hedeften 38 şüpheli gözaltına alınırken, kalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin devam ettiği, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi.
Soruşturmanın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.
Kolluk birimleri, yüksek kazanç vaadiyle tanımadıkları kişiler ve platformlar aracılığıyla para yatırmaya yönlendiren düzeneklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor.
Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldığı, çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve dijital materyale el konulduğu belirtildi.
El konulan hesaplara ve tespit edilen şirketlere yönelik malvarlığı incelemesinin sürdüğü bildirildi.
Dosya kapsamında mağdur beyanlarının toplandığı ve zarar tutarlarının tek tek hesaplandığı kaydedildi.