Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta 7 adrese eş zamanlı operasyonda MASAK'ın tespit ettiği 472 milyon liralık hesap hareketlerine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mersin, Adana, İstanbul ve Muş’ta 7 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelediği hesaplarda toplam 472 milyon 865 bin 869 liralık işlem hacmi tespit edildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen detaylı ve kapsamlı çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Söz konusu paralarla altın alımı yapıldığı ve hesaplardan nakit çekim işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin, paraların kaynağını gizlemek amacıyla kullandırıldığı değerlendirildi.
MASAK analizleri sonucunda şüpheli hesaplarda toplam 472 milyon 865 bin 869 lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Bu tespitin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlenerek gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonun eş zamanlı yürütülebilmesi için ilgili illerle koordinasyon sağlandığı bildirildi.
Çalışmalar kapsamında Mersin, Adana, İstanbul ve Muş’ta belirlenen 5 şüpheliye yönelik 7 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı 1 şarjör, 4 adet 9×19 milimetre fişek, 3 av tüfeği fişeği, 1 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 harici hafıza kartı ele geçirildi. Çok sayıda SIM kartın bulunması üzerine hesap ve hat kullanımına ilişkin incelemenin de başlatıldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelinin cezaevine teslim edildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinin sürdüğü, hesap hareketleri ve altın alımlarına ilişkin finansal izlerin takip edildiği bildirildi. Soruşturmanın, mağdur beyanları toplanarak genişletilmesi bekleniyor. Dolandırıcılık olaylarının mağdurlarına ulaşmak ve paraların nihai varış noktalarını tespit etmek için yapılan çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Emniyet kaynakları, dolandırıcılık gelirlerinin bu yöntemle aklanmaya çalışıldığı dosyalarda finansal izlemenin belirleyici olduğunu ve MASAK analizlerinin operasyonun temelini oluşturduğunu belirtti. Benzer dosyalarda mağdurların banka ve kredi işlemlerine ilişkin uyarılara dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.