Gaziantep merkezli 7 ilde jandarma operasyonunda hesaplarında 3 milyar 200 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı; suç gelirleri paravan şirketlerden aklanıyordu.
Gaziantep merkezli 7 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen jandarma operasyonlarında hesaplarında toplam 3 milyar 200 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, suç gelirlerini yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı belirlendi.
Bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları mağdur eden organize suç şebekelerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışmalar yürütüldü.
Bu kapsamda Gaziantep merkezli olarak belirlenen 7 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonların, mağduriyetlerin tespiti ve şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından tek koordinasyonla ve eş zamanlı olarak yürütüldüğü bildirildi. Yakalanan şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi. İddiaya göre mağdurlar, vaat edilen getiriler karşılığında paralarını şebekenin hesaplarına aktardı; bu paralar daha sonra paravan şirket ağında dolaştırıldı.
Açıklamada, usulsüz şekilde elde edilen suç gelirlerinin, yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı belirtildi. Şüphelilerin hesaplarında yapılan MASAK analizlerinde toplam 3 milyar 200 milyon lira para hareketliliği bulunduğu kaydedildi. İşlem hacminin, uzun süreli analizlerin ardından ortaya çıktığı ve birden fazla hesabın birlikte incelendiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, ‘Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, suçlulara göz açtırmıyoruz’ ifadelerine yer verilerek, operasyonda emeği geçen Kahraman Jandarma, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin sağlık kontrolleri ve ifadelerinin ardından jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın paravan şirketlerin finansal hareketleri ve mağdurlar yönünden devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği, el konulan hesap ve dijital kayıtların incelemesinin sürdüğü kaydedildi. Dosyada şüpheliler hakkında tutuklama talebinin değerlendirileceği bildirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.