GENEL KURUL TOPLANTI İLANIDIR
ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 15174
Ticaret Unvanı: AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 35. Cadde No:7 Döşemealtı / Antalya
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/10/2026 tarihli almış olduğu kararına istinaden; 13/11/2026 tarihinde, saat 11:00’de AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’mizin İstanbul Şubesinde Alemdağ Cad. No:36 Üsküdar / İSTANBUL adresinde, aşağıda gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Mustafa Hulusi SÖYLEMEZ — Mehmet Semih SÖYLEMEZ
İcra Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye — Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. No: 29******** — T.C. No: 29********
GÜNDEM:
-
Açılış, yoklama, toplantı başkanının seçilmesi,
-
Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
-
2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
-
2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
-
2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
-
Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
-
Şirket’in 2026 yılına ait finansal tablolarının Bağımsız Denetimi için “Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin” görüşülerek karara bağlanması,
-
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca şirketle ve yönetim kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası nam ve hesabına iş ve işlemlerinde ve şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev’iden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair hususun görüşülüp karara bağlanması,
-
Dilek, temenniler ve kapanış.
NOTERDEN ALINACAK VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ……………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 13/11/2026 tarihinde, saat 11:00’de yapılacak 2025 yılına ait olan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza