Yapay zekâ destekli AVCI projesiyle yürütülen çalışmanın ardından İstanbul merkezli 39 ilde 151, İzmir merkezli 17 ilde 40 şüpheli gözaltına alındı. Kripto platformu üzerinden aklama dosyasında ise 928 milyon liralık aktarım tespit edilerek şirket TMSF'ye devredildi.
Yasa dışı bahise yönelik üç ayrı soruşturmada eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonlarda 163, İzmir merkezli operasyonda 40 şüpheli yakalanarak toplam 203 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapay zekâ destekli AVCI projesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda dijital ortamda işlenen yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapay zekâ destekli AVCI projesiyle yapılan teknik incelemelerde şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rolleri tespit edildi. Mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüten çok sayıda grup ve şüpheli belirlenmesinin ardından İstanbul merkezli 39 ilde operasyon düzenlendi; 151 şüpheli yakalandı.
İkinci dosya, bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasına yönelik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, “aeronx.com” uzantılı site üzerinden faaliyet gösteren Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ hakkında soruşturma başlattı. Siteye para gönderen 639 gerçek kişinin birçoğu hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturması bulunduğu belirlendi.
İncelemede, platformla organik bağlantılı BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım firmalarının hesaplarına ödeme kuruluşlarından gelen toplam 928 milyon liranın sanal POS işlemleriyle kripto platformunun banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Platformun hesaplarında 2023’ten bu yana 4 milyar 301 milyon lira giriş, 3 milyar 990 milyon lira çıkış gerçekleştiği, paraların kripto varlıklara dönüştürülerek izinin kaybettirilmek istendiği değerlendirildi. İstanbul merkezli 5 ildeki operasyonda 19 gözaltı kararından 12’si gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 14 araç, 4 konut, 2 arazi ile 367 banka ve kripto varlık hesabına bloke konulduğu, şirketin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildiği bildirildi.
Üçüncü dosyada İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerini deşifre etti. MASAK tarafından incelenen 51 zanlı ve bir şirkete ait hesaplarda 280 bin işlemde 6 milyar 180 milyon liralık para giriş-çıkışı tespit edildi. Şüphelilerin örgütlü yapıda bahis oynattığı, bahis oynanmasına yer sağladığı ve gelir transferine aracılık ettiği belirlendi. İzmir merkezli 17 ildeki operasyonda 40 zanlı gözaltına alındı; 5 şüphelinin cezaevinde olduğu, 6’sı için yakalama çalışmalarının sürdüğü, aramalarda 8 cep telefonu, 8 SIM kart, 8 USB bellek ve hard disk ele geçirildiği kaydedildi.
Vatandaşları yasa dışı bahis tuzağından korumak amacıyla siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulanarak, gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.