Tekirdağ'da yaşlı bir vatandaşı evlilik vaadiyle dolandıran ve paranın akışını sahte polis anlatısıyla yönlendiren şebekenin hesaplarında 724 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi; 23 gözaltından 6'sı tutuklandı.
Tekirdağ’da sosyal medya üzerinden tanıştığı Bulgaristan uyruklu kadınla evlenmek isteyen yaşlı bir vatandaş, önce evlilik vaadiyle ikna edildi, ardından dolandırıcılık ve şantaj tuzağına düşürülerek toplam 1 milyon 914 bin lirasını kaybetti. Olayla ilgili 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6’sı, nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Bulgaristan’da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanışan ve evlilik hazırlığına giren yaşlı vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.
Soruşturmada şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşa evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını söyledikleri belirlendi. Şüphelilerin, gizli bir operasyon yürütüldüğünü ve vatandaşın bu operasyona destek vermesi gerektiğini öne sürerek kendisinde korku oluşturdukları tespit edildi.
Şüphelilerin şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirdiği vatandaşa, farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin lira gönderttiği ortaya çıkarıldı. Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon liralık finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi.
Haklarındaki delillerin toplanması ve teknik ile fiziki takibin tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması amacıyla 9 Kasım’da 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
Emniyetteki ifade ve diğer işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın, şebekenin kullandığı banka hesapları ve yurt dışına aktarılan kripto varlıklar yönünden sürdüğü de bildirildi. Yetkililer, vatandaşları evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.