Kırklareli merkezli 12 ilde yasa dışı bahis ve aklama operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 22'si tutuklandı; hesaplarda 12,7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Kırklareli merkezli 12 ilde yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 22’si tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, tespit edilen 34 şüpheliye yönelik sistemsel araştırmalar ve teknik takip yapıldı. Kripto varlık şirketlerinden alınan veriler ile bankaların ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucunda şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, bahis sitelerine oyuncu kazandırdıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri belirlendi.
Edinilen bilgiye göre şüphelilerin iletişim ve hesap hareketleri aylar süren teknik takiple deşifre edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bu kapsamda Kırklareli merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Mardin, Hakkari, Van, Antalya, Muğla ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 34 şüpheliden kalanların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 2 şirket ile 34 şüphelinin mal varlığına el konulduğu, el konulan şirket hesaplarının da bahis trafiğinde aktif olarak kullanıldığı değerlendirmesinin dosyada yer aldığı, şüphelilerin banka hesapları ve şirket hesaplarında toplam 12 milyar 700 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiği bildirildi.
Şüphelilerin komisyon karşılığında üçüncü kişilerin banka hesaplarını kullandığı ve gelirlerin kripto varlık işlemleriyle dolaşıma sokulduğu değerlendirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin cezaevine giriş işlemleri tamamlandı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında da imza yükümlülüğü getirildi. Tutuklanan şüphelilerin cezaevine giriş işlemleri tamamlanırken, adli kontrol kararı verilenlerin belirli aralıklarla imza atmakla yükümlü olduğu belirtildi.
Soruşturmanın firari şüphelilerin yakalanması ve bahis trafiğinin kalan halkalarının tespitine yönelik sürdüğü, ele geçirilen dijital materyallerin incelemeye alındığı kaydedildi.
Yasa dışı bahis soruşturmalarında son dönemde kripto varlık işlemlerinin öne çıktığı, bu dosyada da hesap hareketlerinin kripto şirketlerinden alınan verilerle karşılaştırıldığı bildirildi.